조직소개
자금세탁방지실은 디지털 자산을 이용한 자금세탁 행위를 규제하고 예방하기 위해, 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 및 분석, 고객확인제도(KYC) 운영, 내부통제체계 구축, 금융제재(Sanctions) 대응 등 자금세탁방지 전반에 걸친 업무를 수행하는 조직입니다.
의심거래 분석 및 보고, KYC 정책 수립과 절차 설계, 시스템 개선, 신상품 위험평가, 규제기관 및 외부 감사 대응 등 폭넓은 역할을 통해 고객 신뢰 확보와 법적 준수를 위한 기반을 마련하고 있습니다.
주요업무
- 고객 거래 모니터링 및 의심 거래를 KoFIU에 보고하는 업무(STR)
- 신규 및 기존 고객(개인/법인)에 대한 KYC 정책 및 기준 수립
- STR, KYC 프로세스 고도화 및 시스템 개선 기획
- 관련 법령(특정금융정보법, FIU 가이드라인 등) 준수 여부 검토 및 운영 정책 반영
- 금융제재(Sanctions) 관리 프로세스 구축 및 운영
- 규제기관 감사 및 요청 대응
자격요건
- 금융권에서 5년 이상 유관 업무 경험이 있으신 분
- 현/전 직장에서 징계 받은 이력이 없으신 분
- 자기 주도적으로 업무를 기획하고 추진할 수 있는 분
- 복잡한 업무 환경에서도 다양한 이해관계자와 원활하게 소통하며 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 분
우대사항
- 금융기관의 AML 업무 전담 부서에서 KYC, STR, RBA 등의 프로세스를 기획한 경험이 있으신 분
- 금융기관의 전략/경영 기획 부서에서 업무를 수행한 경험이 있으신 분
- 수검, 감사 등 규제기관 대응 업무 경험이 있거나 관련 이해도가 높으신 분
- 법인 여신 심사 또는 STR 모니터링과 법인 고객 업무를 동시에 수행한 경험이 있으신 분
- STR 전담 모니터링 및 법인 고객 관련 업무 경험이 있으신 분
- 법무 관련 업무 경험이 있거나 업무 관련 법률에 대한 이해도가 높으신 분
- ACAMS, CGSS, TPAC 등 컴플라이언스/AML 관련 자격증을 보유하신 분
기타사항
- 이력서와 경력 기술서는 필수로 제출하셔야 하며, 양식은 자유입니다.
- 채용 전형의 모든 과정에 있어 전/현직 직장의 영업 비밀을 침해하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.
- 과거 휴직 사실이 있는 경우, 해당 기간과 사유를 상세히 기재해 주시기 바랍니다.
- 주민번호, 현재 연봉 및 희망 연봉 등의 민감 개인정보는 삭제 또는 마스킹 후 제출해 주시기 바랍니다.
- 입사 시 징계사실유무확인서를 요청할 수 있습니다.
공통 지원자격
- 해외 여행에 결격 사유가 없으신 분
채용절차
- 서류전형 → 1차면접 → 2차면접 → 처우협의 → 최종합격
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전형은 상황 및 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
지원서 내용 중 허위사실이 있는 경우에는 지원이 취소될 수 있습니다.
국가 유공자 및 장애인 등 취업 보호 대상자는 관계 법령에 따라 우대합니다.
최종 전형 전, 인성검사를 진행합니다.
본 포지션에 합격하시는 경우, 3개월의 수습 기간을 적용합니다.
채용정보
- 채용인원 : 0명
- 고용형태 : 정규직
- 채용유형 : 경력직
- 근무지역 : 서울시 서초구 강남대로 369, DF Tower
- 공고기간 : 상시채용 (채용 완료 시 조기에 마감될 수 있습니다.)
지원방법
- 포지션 지원 바로가기(주민번호, 현재 및 희망 연봉 등의 민감 개인정보는 삭제 후 제출 요망)
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