포괄적 주식교환에 대한 사전안내
두나무 주식회사는 2025년 11월 26일 네이버파이낸셜 주식회사와의 포괄적 주식교환 계약을 체결하였습니다.
- 각 사별 전체 지분가치 비율
이번 포괄적 주식교환 계약에서 두나무 주식회사와 네이버파이낸셜 주식회사 각 사의 전체 지분가치비율은 3.064569 : 1 로 산정되었습니다.
이는 두나무 주식회사의 전체 기업가치가 네이버파이낸셜 주식회사 보다 약 3배정도 크다는 의미입니다.
두나무 주식회사의 전체 지분가치는 15.13조원, 네이버파이낸셜 주식회사의 전체 지분가치는 4.94조원으로 평가되었습니다.
- 주식교환비율
각 회사의 발행주식 수를 반영하여 계산한 결과, 두나무 주식회사의 1주당 가액은 439,252원, 네이버파이낸셜 주식회사의 1주당 가액은 172,780원으로 산정되었습니다.
양사의 주식수 차이에 따라 산정된 주식교환비율은 1 : 2.5422618 입니다.
즉, 두나무 주식회사 1주를 가진 주주는 네이버파이낸셜 주식회사 주식 2.5422618주를 받게 됩니다. 주식교환비율과 지분가치비율이 일치하지 않는 이유는 각 회사의 발행주식 수와 1주당 가치가 다르기 때문입니다. 지분가치비율은 기업 전체 가치의 비율이고, 주식교환비율은 이를 개별주식 단위로 환산한 비율입니다.
- 향후 일정
포괄적 주식교환 승인 절차를 위한 주주총회는 관련 법령에 따른 정부 당국의 승인 이후, 2026년 2분기 중 개최를 예상하고 있습니다.
본 포괄적 주식교환은 정부 당국의 승인을 전제로 하며, 당사는 우선 포괄적 주식교환거래의 선결조건인 정부 당국의 필요적 승인 절차를 진행한 뒤, 해당 승인이 완료되는대로 이를 포함하여 주주 여러분을 대상으로 별도이 설명회를 개최하고 주주 여러분의 의견을 충분히 수렴한 후 포괄적 주식교환 승인을 위한 주주총회를 개최할 예정입니다.
향후 설명회에 관한 상세 사항은 홈페이지 공고 및 주주 여러분에게 개별 통보 드릴 예정이오니 참고 부탁드리며, 진행상황은 주기적으로 홈페이지를 통해서 알려드릴 예정입니다.
2025년 11월 26일
두나무 주식회사
대표이사 오 경 석