제12기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 우리회사 정관 제20조의 규정에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
- 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 8시
- 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 미림타워 2층
- 주주총회 목적사항
가. 보고사항
- - 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- - 현금배당: 2,937원(2023년 12월 5일 임시주주총회를 통해 이익잉여금으로 전입(자본준비금 감액)한 금액 중 일부를 배당재원으로 활용)
- 제2호 의안: 정관 개정의 건
- 제3호 의안: 사내이사 송치형 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사 방법에 관한 사항(아래 가. 나. 중 하나의 방법을 선택)
가. 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사: 본인신분증
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주 본인 인감증명서, 대리인의 신분증
나. 당사 정관 제28조2에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 하실 수 있습니다. 이 경우 '서면에 의한 의결권 행사 통지서'를 주주총회 전일까지 담당자 앞으로 보내주시기 바랍니다. 주주총회 전일까지 도착분만 유효합니다.(FAX는 인정하지 않습니다.)
2024년 3월 14일
두나무 주식회사
대표이사 이 석 우(직인생략)